聯邦銀行洗錢防制注意事項

為達防制洗錢及打擊資恐之目的，持卡人同意並願配合本行依「洗錢防制法」、「資恐防制法」、「金融機構防制洗錢辦法」、「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」及「辦理信用卡業務機構防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」及其他相關法令之規定進行相關作業，並得於法令規定之時機確認持卡人及關係人(包括但不限於法定代理人【含監護人、輔助人】、負責人、高階管理人、實質受益人)身分。

●	持卡人同意且了解本行確認持卡人及關係人身分方式，得要求持卡人及關係人依下列方式辦理：
	提供可靠、獨立之原始文件、資料或資訊，以辨識及驗證持卡人身分，並由本行保存該身分證明文件影本或予以紀錄。由代理人辦理之交易，代理人及持卡人應配合查證代理之事實，並依前述方式提供資料以利本行確認代理人身分。配合本行以合理措施進行辨識及驗證持卡人之實際受益人身分。確認身分措施，應包含但不限於徵詢業務關係之目的與性質、取得財富及資金來源資訊之佐證資料、任職服務機構名稱、電子郵件地址、聯絡方式、過去銀行往來資訊等。
●	持卡人同意且了解本行確認持卡人及關係人身分時，有以下情形之一者，本行得婉拒與持卡人建立業務關係或交易(包含但不限於本業務及其他已建立之業務)，如因此發生損害或不利益之情形，概由持卡人自行承擔，本行不負損害賠償責任：
	為遭本國執法機關列為通緝犯或逃犯者。其他依法令或主管機關規定之事項。符合任一金融機構同業公會訂定，並經主管機關准予備查之疑似洗錢或資恐交易態樣。本人提供之聯絡資料均無法以合理方式查證者。
●	持卡人同意且了解本行確認持卡人及關係人身分，與持卡人建立業務關係後，本行仍得依法令定期或不定期進行相關評估作業，必要時得終止業務關係或限制交易。